每周要闻:多家立案P2P新进展 光大银行遭监管罚单

2021年11月30日 15:04:47  [来源:未知]  [作者:]  [责编:admin]
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每周要闻:多家立案P2P新进展 光大银行遭监管罚单

近日,海南省地方金融监督管理局名下官方微信公众号“凤凰智信风险处置工作专班”发布了《关于近期工作进展情况的通报》。公告称,现已通报公布了10月份警方成功追缴资金8000余万元。

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11月24日,深圳市公安局南山分局通报了“汇联汇理财”平台涉嫌非吸案件的进展情况。根据公告,南山警方持续加大追赃挽损工作力度,近期汇理财专案待收款账户新增回款2.34亿元。目前合计追缴资金约3.88亿元。

 

网贷之家每周要闻,带您一同回顾本周的热点新闻。

 

未兑付超218亿!上海二中院公开宣判“阜兴集团”非法集资系列案

 

11月22日上午,上海二中院对被告单位上海阜兴实业集团有限公司、被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟集资诈骗、操纵证券市场一案公开开庭审理。当日下午,对阜兴集团非法集资系列案集中公开宣判。

 

又一百亿级P2P最新案件进展 10月份成功追缴资金8000余万元

 

近日,海南省地方金融监督管理局名下官方微信公众号“凤凰智信风险处置工作专班”发布了《关于近期工作进展情况的通报》。公告称,现已通报公布了10月份警方成功追缴资金8000余万元。

 

“宜聚网”最新案件进展 多人被采取刑事强制措施

 

11月23日 深圳福田警方发布关于“宜聚网”平台的案情通报。通报显示,深圳公安局福田分局持续加大对深圳宜聚互联网金融服务有限公司(“宜聚网”平台)涉嫌非法吸取公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,警方于2021年9月8日对原关联公司欧某某、贾某某涉嫌职务侵占采取刑事强制措施。

 

光大银行重庆分行被罚150万 因贷款管理不尽职等三项违规

 

近日,中国银保监会重庆监管局发布公告,披露了关于中国光大银行重庆分行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,中国光大银行重庆分行因贷款管理不尽职、贷款资金流入房地产市场、统一授信管理不到位等违规行为,重庆监管局对机构罚款共计150万元;对易诗淇罚款5万元。



因贷前调查不尽职等多项违规 江西新建农商行被罚75万


 

11月23日,中国银保监会江西监管局发布公告,披露了关于江西新建农村商业银行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,江西新建农村商业银行因贷前调查不尽职、贷后管理缺失;贷前调查不尽职、贷后管理缺失且产生信用风险;贷款档案缺失的违规行为,江西监管局对其作出罚款人民币75万元的行政处罚决定。

 

非法集资案件发放案款动态 上海法院发放案款43.65亿

 

近日,在上海市浦东新区人民法院内,原上海某信息科技公司的45名员工终于拿回了被公司拖欠两年多的近120万元工资款。在最高人民法院统一部署的“执行案款集中发放日”活动中,上海法院共对665件案件726名申请执行人,发放约26.64亿元案款。

 

“红岭系”P2P最新案件进展:74人已被逮捕 多省市房产已被查封

 

11月24日,深圳福田警方通报“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”的案情。74名嫌疑人被执行逮捕。多名公司高管、员工已退缴违法所得。据通报,深圳市公安局福田分局持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。经检察机关批准,警方对犯罪嫌疑人周某平、项某等74人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕。

 

“投哪网”最新案件进展:4人已被逮捕 警方通告公司高管退赃

 

近日,深圳市公安局福田分局第二次对外发布了关于“投哪网”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报,深圳市公安局福田分局持续加大对深圳投哪金融服务有限公司(“投哪网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资人合法利益。

 

因员工行为管理不到位 工商银行丽江分行遭监管30万元罚单

 

11月25日,中国银保监会丽江监管分局发布公告,披露了关于中国工商银行丽江分行因违法违规遭到处罚的信息。根据公告,中国工商银行丽江分行因员工行为管理不到位的违规行为,丽江监管分局对其作出罚款人民币30万元的行政处罚决定。

 

“汇联汇理财”非吸案有最新进展:合计追缴近4亿 资产将按比例发还出借人

 

11月24日,深圳市公安局南山分局通报了“汇联汇理财”平台涉嫌非吸案件的进展情况。根据公告,南山警方持续加大追赃挽损工作力度,近期汇理财专案待收款账户新增回款2.34亿元。目前合计追缴资金约3.88亿元。

(网贷之家:www.jindanlicai.vip


淘宝网友:假装不喜欢﹌
评论:爱由一个笑容开始,用一个吻来成长,用一滴眼泪来结束。

天涯网友:没你妈娇柔 -   
评论:感情之所以惨淡,是通常一个人乞求,另一个人却不施舍

天猫网友:冷眸2  Cruel
评论:笑容是馈赠别人的见面礼,眼泪是洗涤自我的沐浴露。

其它网友:妞纯洁一夏╮
评论:破锅自有破锅盖,尼姑自有和尚爱

猫扑网友:不三姑娘 #
评论:暧昧的本质是激情,而爱情的本质是平淡。

百度网友:笨笨Forever〃
评论:人生自古谁无死 , 要死也等你先死 。

腾讯网友:要堅持到最後
评论:他看事总乐观,看人总悲观!

凤凰网友:大把大把的钱
评论:我说过我爱你。没说我只爱你。

搜狐网友:谢谢你给的痛
评论:昨天去市里参加放鸽子比赛,结果就我一个人去了。

网易网友:浅笑忧伤
评论:老师说过早恋是不好的,我们很听话,只会暗恋

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